Polícia Federal aponta fraudes de R$ 12 bilhões no sistema financeiro

Operação Compliance Zero investiga o Banco Master e outras instituições por créditos falsos

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estimou que as fraudes investigadas na Operação Compliance Zero podem ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões. Ele prestou depoimento à CPI do Senado que apura o crime organizado e detalhou a ação deflagrada na manhã de terça-feira, que contou com apoio do Banco Central e do Coaf.

Entre os alvos estão o dono do Banco Master, Daniel Vacaro, detido em Guarulhos, e dirigentes do BRB, Paulo Henrique Costa e Dario Oswaldo Garcia Júnior, ambos afastados dos cargos. Rodrigues informou que, apenas nas primeiras diligências, foram apreendidos R$ 1,6 milhão em espécie na residência de um investigado e que a operação resultou em várias prisões.

Fraudes e investigação

A Operação Compliance Zero apura a criação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições financeiras desde 2024. As suspeitas incluem simulação de empréstimos, venda de carteiras fictícias e substituição de ativos após aprovação do Banco Central, sem avaliação técnica adequada. O Banco Master é apontado como principal alvo da investigação solicitada pelo Ministério Público Federal.

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Master Corretora e nomeou a EFB Regimes Especiais de Empresas para administrar a instituição. As operações agressivas do Master no mercado — incluindo oferta de rendimentos de até cento e quarenta por cento do CDI e transações com precatórios — vinham gerando desconfiança sobre a saúde financeira da empresa, que ontem teve anúncio de compra pelo grupo Fictor.

Com informações da Agência Brasil, que tenta contato com Paulo Henrique Costa e com Dario Oswaldo Garcia Júnior ou seus advogados, bem como com a defesa de Vorcaro, e está aberta para incluir posicionamento dos citados. 

FH, 19/11/25

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